Об этом сегодня сказал глава управления Росфинмониторинга по сопротивлению отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации и мире» в НИУ ВШЭ. Общая сумма финансовых операций, которые совершили эти компании, превосходит 5 млрд. руб.

До этого Андреев объявил, что, проверив информацию из «панамского досье», Росфинмониторинг отыскал 4197 контролируемых россиянами офшорных компаний.

Журналистское расследование о «панамском досье» было размещено к середине весны 2016 г.

«Панамское досье» и «райское досье» — это документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby.

По его словам, многие компании из этого списка контролируются «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Наиболее популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди жителей Российской Федерации, а кроме этого США — английские Виргинские острова: на них приходится не менее 50% юрлиц. Панама и Багамы заняли 2-ое и 3-е места соответственно, подчеркнул Андреев.

По достоверным располагаемым сведениям Росфинмониторинга, жители США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», жители Украинского государства — 470 фирм.

Генеральная прокуратура РФ проводила проверку материалов «панамского досье», но ее результаты были засекречены. Также в изучении упоминался виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг Президента России В. Путина.

После публикации расследования Генеральная прокуратура отчитывалась о его проверке, но ее выводы были засекречены.