МинФин США в четверг выдвинуло ряд мер для борьбы с отмыванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов, в частности, введение нового правила, согласно которому американские банки и остальные финансовые структуры обязаны располагать информацией «об истинных владельцах компаний, пользующихся их услугами».

Белый дом направил на рассмотрение Конгресса США новые правила, которые должны поспособствовать увеличению прозрачности в банковской системе и посодействовать правоохранительным органам отследить тайных собственников компаний.

Кроме этого, министр финансов и Служба внутренних доходов ликвидируют положение, которое до сих пор позволяло иностранцам при заведении компаний в форме общества с ограниченной ответственностью не регистрироваться в налоговых органах и не предоставлять туда отчетность о собственной деятельности на территории США. Наконец, министр финансов предлагает сделать механизм применения секретной информации в случаях, когда расследование касается уполномоченных иностранных правительств высочайшего ранга, и увеличить до 90 дней период, на протяжении которого в США могут быть заблокированы активы иностранной компании в связи с изучением дела о коррупции. Кроме того, они расширяют полномочия Минюста, в частности увеличивают количество случаев, при которых ведомство может запрашивать информацию при сомнении в коррупции, информирует Bloomberg.

«Незаконная финансовая деятельность является серьезной проблемой для Соединенных Штатов и наших партнеров по всей планете», — обозначил Лью в письме руководителям Конгресса. Он подчеркнул, что новые правила должны посодействовать Вашингтону сражаться с сокрытием информации о сделках и уклонением от уплаты налогов.

Как говорилось, минюст США в конце апреля начал расследование по делу о «панамских документах».

3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) обнародовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба.