Германский банк может быть причастен к сомнительным операциям на миллиарды долларов.

Расследование будет проводить государственная резервная система США в рамках дела об отмывании многомиллиардных сумм при помощи эстонского отдела Danske Bank.

США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег.

В транзакциях участвовали и остальные банки, однако на данный момент внимание ФРС привлекли суммы, проходившие через Deutsche Bank.

Органы США начнут проверять Deutsche Bank из-за транзакций Danske Bank, который связывают с Путиным.

Danske, который использовал банки-корреспонденты, такие как Deutsche Bank, для перемещения денежных средств за границу, признал, что основная часть из $230 млрд, которые проходили через крошечный эстонский аванпост, могла быть «грязными деньгами». Из-за скандала у банка сменилось руководство: гендиректор и председатель совета начальников потеряли свои посты. В частности, регулятора заинтересовали подозрительные транзакции на $230 млрд Danske Bank в Эстонии, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Deutsche Bank работает с ФРС в данном изучении, которое пока носит конфиденциальный характер. Оба сделали это из-за беспокойства по поводу отмывания денег.