Суд в Панаме освободил под залог основоположников юридической компании Mossack Fonseca Юргена Мосека и Рамона Фонсеку.

За любого юриста довелось внести залог в объеме 500 тыс. долларов.

Утечка документов Mossack Fonseca стала основой «панамского досье», также компания упоминалась в «молдавской схеме» отмывания денег.

Mossack Fonseca в следующем году оказалась в центре скандала с публикацией панамского архива.

Рамон Фонсека заявляет, что Mossack Fonseca не связана с Odebrecht и что из них сделали козлов отпущения, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток. Но очередной юрист Mossack Fonseca Эдисон Теано вплоть до этого времени остается под стражей. Суд Панамы отпустил под залог основоположников юридической компании Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, арестованных по делу о коррупции, передаёт Reuters.

Президент Варела опровергает обвинения, заявляя, что приобретенные им средства были «политическими пожертвованиями», но не взятками.

За любого их уполномоченных компании внесли залог в объеме полмиллиона долларов.

В 2016 г крупнейшие мировые СМИ получили доступ к миллионам документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уплаты налогов. Опубликованная информация основывается перво наперво на апрельских «панамских бумагах» компании Mossack Fonseca. Документы, доказывающие передачу денег, были размещены в разнообразных СМИ. В частности, сообщалось, что окружение русского президента Путина вывело из РФ как минимум 2-х млрд долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина, друга руководителя русского государства.

Как известно, в середине весны прошлого 2016 г. в глобальной паутине опубликовали масштабное расследование, основанное на документах Mossack Fonseca.