Всего так было отмыто 230 млрд долларов. Об этом заявляет прошлый менеджер среднего звена данного финучреждения Говард Уилкинсон в интервью изданию CBS.

Игорь Путин, двоюродный брат Российского Президента Владимира Путина, причастен к отмыванию $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank.

Ежедневно клиенты банка приобретали за русские деньги по меньшей мере $20 млн, при этом банк, который обязан отслеживать, откуда деньги поступают и куда идут, никак эти суммы не проверял, а операции осуществлялись очень быстро. Он сказал, что деньги проводила зарегистрированная в столице Англии компания Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была показана как «находящаяся в состоянии покоя». По адресу регистрации данной компании оказались еще 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank. Обнаружив необычную активность, Уилкинсон отправил доклад о вызывающих определённые мысли операциях руководителям банка, но те не предприняли никаких мер. В публикации уточняется, что идет речь не о президенте России, а о его недалёком родственнике, Игоре Путине, который приходится ему двоюродным братом. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в великобританию. «Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии». «Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом русского президента», — сказал Уилкинсон, намекнув, что в деле также были замешаны высокопоставленные уполномоченные ФСБ.

Впоследствии Danske Bank признал участие отдела в отмывании средств, обвинения по этому делу выдвинуты 18 экс-сотрудникам банка. В их число входит прежний генеральный руководитель Томас Борген и денежный руководитель банка.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. В результате банку довелось провести расследование и по его итогам признать, что его эстонский филиал, действительно, был задействован в масштабной афере по отмыванию денег.